Mitglieder des Senatsausschusses für Finanzen aus Louisiana und Mitglieder des Ausschusses für Wege und Mittel des Repräsentantenhauses aus Texas stellten am 9. März gemeinsam das vorGesetz zur Sicherung der Rechenschaftspflicht bei ausländischen Einreisen (SAFE)..
Der Gesetzentwurf verlangt, dass Unternehmen als die handelnImporteur von Aufzeichnungen(d. h. der Käufer, Empfänger oder Zollagent) muss die folgenden Bedingungen erfüllen:
Wenn es sich um eine natürliche Person handelt: ein US-Bürger oder ein Ausländer, der rechtmäßig für einen dauerhaften Aufenthalt in den Vereinigten Staaten zugelassen ist.
Wenn eine Entität: eines der folgenden drei Kriterien erfüllt:
1. Eine physische Präsenz in den USA haben, mit mindestens einem Eigentümer oder Vollzeitmitarbeiter, der ein US-amerikanischer Staatsbürger oder ein Ausländer mit rechtmäßiger Aufenthaltserlaubnis ist (keine Einzelperson darf als eingetragener Importeur für mehr als ein Unternehmen fungieren);
2. Eine juristische Person sein, die nach den Gesetzen Kanadas, Australiens oder eines abgedeckten Landes gegründet wurde;
3. Seien Sie eine Tochtergesellschaft eines US-Unternehmens, das: seit mindestens 3 Jahren ununterbrochen tätig ist;
unterhält mindestens 1.500 Vollzeitmitarbeiter in den USA, hat einen jährlichen Bruttoumsatz oder ein Vermögen von mindestens 1.000.000 US-Dollar in den USA und hat bei der Zoll- und Grenzschutzbehörde der USA (CBP) den Nachweis eingereicht, dass das verbundene Unternehmen als sein Bevollmächtigter für die Zustellung des Prozesses benannt ist und sich damit einverstanden erklärtgesamtschuldnerisch haftenfür alle Zölle, Steuern, Gebühren und Strafen, die von diesem verbundenen Unternehmen geschuldet werden, wenn es als eingetragener Importeur auftritt.
Darüber hinaus enthält der Gesetzentwurf klare Definitionen für die eingetragene Geschäftsadresse und -Vollzeitbeschäftigte:
Vollzeitmitarbeiter-: Eine Person, für die eine schriftliche Erklärung gemäß Abschnitt 6051 des Internal Revenue Code von 1986 den Status einer Vollzeitbeschäftigung anzeigt und die bei nicht mehr als einem Unternehmen beschäftigt ist, das als eingetragener Importeur fungiert.
Geschäftsadresse: Ein Gebäude mit einer Straßenanschrift, in dem der Importeur Geschäfte tätigtumfangreicher Geschäftsbetrieb, einschließlich der Aufrechterhaltung der Mitarbeiter vor Ort-. Ausgenommen sind: Co-Arbeitsräume (es sei denn, der Importeur bewohnt das Büro dauerhaft); Adressen, die mit einem registrierten Agenten, anderen Agenten, Zollagenten, Spediteuren oder Postfachdiensten verbunden sind; Adressen, die nur zum Empfang von Post oder als virtuelle Geschäftsadressen verwendet werden.
Der Gesetzentwurf stellt weiter klar, dass CBPdarf sich nicht allein darauf verlassenauf Zusicherungen eines Zollagenten oder einer Bürgschaftsbürgschaft, um die Berechtigung zu bestimmen. Eingetragene Importeure müssen eine kontinuierliche Einfuhrbürgschaft von mindestens verwenden$100,000. Diese Anforderung tritt in Kraft60 Tage nach Inkrafttretenfür neue eingetragene Importeure und360 Tage nach Inkrafttretendass die Erneuerung von Anleihen dem Mindeststandard entspricht.
Die Bürgschaft eines Zollagenten deckt Einträge nur dann ab, wenn der Zollagentselbst fungiert als Importeur der Aufzeichnungen.Der Gesetzentwurf ermöglicht es Zollagenten, die sich vollständig im Eigentum von Expressdienstleistern befinden, als eingetragener Importeur zu fungieren und die Bürgschaft ihres Maklers zu nutzen.vorausgesetzt, dassDie Fluggesellschaft beschäftigt mindestens 300.000 Mitarbeiter in den USA und unterhält eine umfangreiche physische Präsenz in den USA, einschließlich einer bedeutenden Infrastruktur für Frachtabfertigung, Sortierung und Abfertigungsvorgänge.
Der Gesetzentwurf schreibt dies auch vorZölle müssen von einem Bankkonto bezahlt werdenderen Kontoinhaberidentität durch ein Kundenidentifizierungsprogramm zur Bekämpfung von Geldwäsche überprüft wird. Eine solche Überprüfung muss abgeschlossen seinbevor der neu benannte Importeurvertreter den ersten Eintrag einreicht.Importeure müssen der CBP ihre Bankkontonummer und Bankleitzahl mitteilen.
